日本金融監(jiān)管機構(gòu)要求永旺銀行(Aeon Bank Ltd.)修復其反洗錢系統(tǒng)，稱其未能發(fā)現(xiàn)和報告客戶的可疑活動。

日本金融廳周四表示，盡管監(jiān)管機構(gòu)一再敦促，但該銀行的管理層未能糾正缺陷。該機構(gòu)在一份聲明中表示，永旺銀行沒有在2023年和2024年對至少14639筆交易進行適當?shù)暮Y查。

該公司必須在明年1月31日前提交一份改進計劃，并表示將盡最大努力改進其反洗錢措施。該銀行是零售巨頭永旺集團(Aeon Co.)的一部分，在全國擁有180多家分行。

在一家全球監(jiān)管機構(gòu)于2021年對該國進行評估后，日本金融廳一直在審查金融機構(gòu)的反洗錢行為。金融行動特別工作組當時表示，日本需要采取更多措施來打擊洗錢和恐怖主義融資問題，盡管該國已經(jīng)對相關(guān)風險有了很好的了解。