“能保證正品嗎？”方女士問。

“都是貨到付款，不滿意可以退?！本W(wǎng)友承諾。

抱著試一試的心態(tài)，方女士花了1500多元購(gòu)買了一批大牌小樣。

到貨后，方女士發(fā)現(xiàn)小樣質(zhì)量都不錯(cuò)，而且價(jià)格也合適?！爸笪矣仲I了六七次，每次差不多花兩三千元，都順利收到貨了?！?/p>

圖源杭州反詐

一來二去，方女士成了老客戶。

12月初，對(duì)方私信聯(lián)系方女士，稱新到一批“特價(jià)化妝品”，需要限時(shí)搶購(gòu)，否則過了指定時(shí)間，就不會(huì)如此便宜了。

出于信任，方女士決定這次多買一些小樣?！扒懊娑冀灰啄敲炊啻瘟?，沒啥問題，我就想著多預(yù)定一些她的貨?！?/p>

方女士便向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬7筆，共計(jì)17萬元。

17萬元買貨收到一箱泡沫紙

但接下來的“劇情”，著實(shí)令方女士出乎意料。

她等了幾周，都沒收到對(duì)方的貨。

“可以發(fā)物流單號(hào)給我看看嗎？”方女士隨即問對(duì)方要了快遞單號(hào)，對(duì)方也發(fā)了過來。

不過，方女士發(fā)現(xiàn)了問題：7次訂貨，為何只有一個(gè)貨單？

對(duì)方回復(fù)稱：7次貨都是統(tǒng)一發(fā)過來的。

方女士有點(diǎn)懷疑，她按照單號(hào)信息聯(lián)系了物流公司。

物流公司的工作人員告知，她的快遞總重量不足1公斤?！拔屹I了那么多東西，怎么可能這么輕？是不是有問題？”

12月中旬，物品到貨了，方女士十分震驚：箱子里只有一堆泡沫紙，一件小樣都看不到。

圖源杭州反詐

氣憤的方女士想要問對(duì)方討要說法。

然而，對(duì)方已不再回復(fù)任何信息了。

意識(shí)到被騙后，方女士趕緊報(bào)了警。

真相逐漸浮出水面——

對(duì)方的收款碼，竟是一家煙酒店！

原來，對(duì)方要求方女士的付款方式是支付寶收款碼轉(zhuǎn)賬，雖然收款碼的確是商家碼，但綁定的企業(yè)竟是廣東一家煙酒店?！拔腋鶕?jù)店家名字搜到聯(lián)系方式，打過去電話，煙酒店老板說，這筆錢是客戶購(gòu)買煙酒的錢?！?/p>

實(shí)體店如何防范洗錢套路？

辦案民警經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，其實(shí)這是詐騙分子利用煙酒店進(jìn)行洗錢。

“各地近期陸續(xù)出現(xiàn)了這樣的新型騙局，詐騙團(tuán)伙為快速洗錢，從過去銀行取現(xiàn)、換虛擬幣等傳統(tǒng)方式，轉(zhuǎn)為向金店、手機(jī)店、煙酒店等實(shí)體商鋪進(jìn)行大額消費(fèi)來套現(xiàn)?！?/p>

辦案民警進(jìn)一步透露了詐騙洗錢細(xì)節(jié)：騙子會(huì)向煙酒店等實(shí)體商戶提出“個(gè)性化”定制需求，如定制高檔煙酒禮盒等，煙酒店老板看到客戶訂單誘人，把自己的銀行卡號(hào)發(fā)給騙子收款，騙子又將卡號(hào)發(fā)給電詐受害人轉(zhuǎn)賬。因此煙酒店收到的訂單款，實(shí)則是受害人的被騙資金，就這樣，商戶無意中成為騙子的“洗錢幫兇”。

遇到以下可疑情況，務(wù)必詳細(xì)詢問，多方核實(shí)，或報(bào)警求助：

1、警惕首次通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系便聲稱要購(gòu)買大量手機(jī)、黃金、珠寶、儲(chǔ)值卡、煙酒等易變現(xiàn)商品的陌生客戶，特別是不討價(jià)還價(jià)、要求盡快拿到現(xiàn)貨情況。

2、警惕直接索要收款碼照片、分多筆支付、多人支付的情況。3、警惕拒絕送貨上門，采用貨運(yùn)快遞或者聲稱實(shí)際付款人無法到場(chǎng)，讓他人代為取貨的情況。

杭州市反詐中心在此提醒廣大市民、廣大實(shí)體店老板要警惕此類新型詐騙手段——

對(duì)于消費(fèi)者，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物一定要選擇正規(guī)的購(gòu)物平臺(tái)，交易時(shí)要有第三方支付平臺(tái)做擔(dān)保，切勿脫離平臺(tái)進(jìn)行無擔(dān)保交易。對(duì)異常低價(jià)的商品要特別提高警惕；對(duì)于實(shí)體店老板，在進(jìn)行大額交易時(shí)，務(wù)必仔細(xì)甄別買家身份，盡量選擇當(dāng)面交易，遇到可疑情況，請(qǐng)咨詢反詐專線96110，避免被詐騙分子利用而成為“電詐工具人”，導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)。

（來源：潮新聞客戶端）